临湘市慈善总会廉政风险防控制度
1、定期对财会人员甚至一些管理人员学习相关法律法规、统一思想认识、坚持按制度规则办事。
2、明确内部审批、审核、支付、核算和归档的岗位职责权限、明确报销流程、支出标准、大额支付应由领导班子集体研究确定。
3、建立货币资金业务和票据管理业务的岗位责任制，实行不相容岗位的分离、制约和监督。
4、强化内部控制：不相容职责分离；严格遵守现金管理规定；加强收支及票证管理；按规定进行库存现金和银行对账。
5、强化会计人员岗位责任制，规范会计人员基础工作。
6、严格加大内部授权审批控制。
7、按照规定权限使用印鉴。
8、加大内审力度规范财务行为。
9、加强对财务管理人员廉洁从业教育
10、加强重要岗位人员监督，有效管控业务流程。
11、加强业务流程的有效管控。负责财务业务复核、审核、审批等环节的财务管理人员应各司其职，严格按制度规定认真核实业务单据，加强管控，不流于形式。
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